特大贩卖银行卡信息案告破!一举打掉3个涉跨境赌博支付结算团伙!

7月25日讯,据山东省公安厅最新通报,近日,菏泽市巨野警方成功破获“11·25”特大收买银行卡信息案,将郭某某、苑某某等31名犯罪嫌疑人抓获归案,查获赃款200余万元。

2018年11月,巨野县公安局网安民警发现本县居民薛某在网上有买卖银行卡行为,巨野警方遂迅速成立专案组进行侦查。11月26日,专案组民警将嫌疑人薛某抓获归案。经查,薛某自2018年5月至9月收购他人银行卡50余张,后在网上转卖获利。

专案组民警顺线追击,先后转战三省六市,跋涉两万余里,将郭某某、苑某某等31名犯罪嫌疑人抓获归案,一举打掉3个为境外博彩网站提供银行卡及支付通道的犯罪团伙,扣押作案手机60部、银行卡(含U盾)100余张,查获涉案资金200余万元。

经查,犯罪嫌疑人郭某某等31人,通过安排代理人员在全国各地收买全套银行卡后,在网上联系境外开设赌场人员,然后按照赌场人员指示,将其购买的银行卡邮寄至广东、福建等地,由境外人员安排人携带出境,大部分直接卖给国外赌场人员赚取差价,其他一部分该团伙根据银行卡流水情况向境外开设赌场人员收取佣金。

郑州抓获14名非法买卖银行卡犯罪嫌疑人

近日,记者从郑州航空港公安分局获悉,该分局抓获多名非法买卖银行卡犯罪嫌犯!

2019年7月9日,郑州航空港公安分局接到线索称:在郑州市航空港区辖区内有人从事非法买卖银行卡活动,且涉案人员较多、案情复杂。

接到线索后,分局立即安排刑侦大队与市局相关部门进行对接。迅速组织抽调刑侦大队精干力量在相关部门配合下成立联合抓捕小组。

该分局制定了周密的抓捕方案,抓捕小组根据前期掌握的线索,兵分三路分别在航空港区某宾馆内、机场高速收费站、某商业广场附近将涉案的14名犯罪嫌疑人全部抓捕归案。办案民警从14名犯罪嫌疑人身上搜出共计300余张不同地区不同银行的储蓄卡以及相对应的300多个银行U盾,同时还搜出200多张新办的手机卡。

经讯问,犯罪嫌疑人李某等人供述,他们在航空港区从他人手中收购银行卡、手机卡并统一由陈某斌交给翁某峰,再由翁某峰交给李某,李某、张某二人验卡后快递至福建、广州等地,后该批银行卡流往境外从事网络赌博、洗钱等非法活动,该犯罪团伙共计非法获利50余万元,犯罪嫌疑人李某等人对自己的犯罪行为供认不讳。此案涉及人员较多,银行卡数量较大,影响极其恶劣。

目前,犯罪嫌疑人李某等14人因涉嫌帮助网络犯罪活动罪被郑州市公安局航空港分局依法刑事拘留,案件正在进一步审理之中。

严打非法赌博,澳门关停300多家博彩网站

据《澳门日报》报道,对于非法赌博活动的监管,近日,澳门博彩监察协调局(博监局)局长陈达夫表示,2016至2018年共发现500多个博彩网站,300多个已下架。博监局将持续打击违法行为。

陈达夫表示,博监局关注博彩业健康发展,过去通过修订“禁足令”,禁止娱乐场内使用录音、录像器材,以及在赌台上禁用电话,规管电话投注。


另外,在非法博彩网站方面,2016至2018年间,共发现逾500个博彩网站,并成功与相关网络营运商沟通,令300多个网站下架。2018年相关工作交由司警负责,一旦发现个案,会转介司警跟进。


日前,澳门博监局与六大博彩企业及两大博彩中介人开会,强调不容许任何利用澳门作非法宣传推广活动的行为,无论是否在外地构成违法,都有可能影响中介人资格。局方也派出巡查队伍巡查7个娱乐场、25个贵宾厅,没有发现任何违规情况。

有关娱乐场安装人脸识别装置方面,陈达夫指,现有2至3家娱乐场正进行初步测试,局方要求其营运过程需严格遵守个人资料保护法,且需要取得博监局同意。

陈达夫强调人脸识别主要是为了识别罪犯,提高保安。人脸识别若测试成功会先小范围推动,届时再视乎相关法律法规作配合。娱乐场有义务安装保安监测系统,保障人身和财产安全。

公安部严打涉赌支付结算平台和地下钱庄

国务委员、公安部部长赵克志7月12日在京主持召开专题会议,研究部署防范打击整治跨境网络赌博活动工作。他强调,要深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,针对人民群众反映强烈的跨境网络赌博问题,提高思想认识、强化工作措施,坚决依法打击整治跨境网络赌博活动,以优异成绩庆祝新中国成立70周年。

赵克志要求,要精心组织开展打击整治跨境网络赌博犯罪“断链”专项行动,集中侦办一批组织出境赌博、利用互联网开设赌场等大案要案,摧毁一批境外赌场在我境内揽客招赌和利用网络开设赌场的犯罪组织网络,打击一批为跨境网络赌博等犯罪提供资金结算的“地下钱庄”和网络支付平台,打掉一批为跨境网络赌博犯罪提供技术支撑的国内网络运营商及公司,形成对跨境网络赌博活动的强大震慑。要加强禁赌国际执法合作,协同打击跨境涉赌犯罪活动。要形成工作合力,狠抓责任落实,确保防范打击整治工作措施落地见效。

来源:公众号【支付界】


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